■ 소집 통지일 : 2015. 9. 4. (금) 

■ 일 시 : 2015. 9. 17. (목) 11 : 15 ~ 12 : 10

   ■ 장 소 : 해나루보호작업장

   ■ 참석 임원수 : 박주호, 유용두, 임홍순, 홍천표, 최대성 이사, 임종국, 최관호 감사

■ 성 원 보 고 : 재적이사 7인중 5인 참석으로 성원되었으며 감사 임종국 최관호가 참석하였음을 보고하다.

    ■ 개 회 선 언 : 대표이사 박주호 이사회 개최 성원이 되었음으로 개회를 선언하다.

    ■ 의 장 인 사 : 대표이사 박주호

    ■ 전차회의록 보고

    ■ 업 무 보 고

1. 두리마을 업무 보고

(1) 직원 및 입소 거주자 현황 보고

(2) 2015년 3~8월 업무 보고

(3) 인권지킴이단 운영실적 보고

(4) 후원금 수입.지출 현황

2. 해나루보호작업장 업무 보고

(1) 직원 및 이용장애인 현황 보고

(2) 2015년 3~9월 업무 보고

(3) 후원금 수입.지출 현황

■ 의안순서 및 심의 안건채택

1. 제1호의 안 : 법인 및 산하시설 2015년 1차추경 세입․세출 예산(안)

(1) 법인 1차추경 세입.세출 예산(안)

(2) 두리마을 1차추경 세입.세출 예산(안)

(3) 해나루보호작업장 1차추경 세입.세출 예산(안)

2. 제2호의 안 : 감사 임기만료에 따른 법인 감사 선임 건

■ 의안심의

1. 제1호의 안 : 법인 및 산하시설 2015년 1차추경 세입.세출 예산 건

 의장 박주호 : 2015년 법인 및 산하시설 1차추경 세입․세출 예산 안건으로 상정하고

법인 사무국장 심효숙에게 제안 설명토록 하다.

 제안설명 (심효숙) : 

가. 호암

- 예산액 51,900천원으로 기정예산액 30,800천원 보다 21,100천원 증가,

주요 변동항목은 기타잡수입(해나루보호작업장 장애인고용장려금) 20,000천원 증 가로 전출금 증가

나. 두리마을

- 예산액 1,149,284천원으로 기정예산액 1,026,507천원 보다 122,776천원 증가,

주요 변동항목은 기타보조금(종사자 처우개선비 및 시간외수당) 80,000천원 증가

다. 해나루보호작업장

- 예산액 630,072천원으로 당초예산액 596,191천원으로 기정예산액 보다 33,880천원 증가, 주요 변동항목은 기능보강사업(탑차) 19,321천원, 인건비 24,125천원 증가하였고 사업수입 37,340천원 감소하였음.

이사 홍천표 : 법인 및 산하시설의 2015년 1차추경 세입․세출 예산을 검토 결과 적 정하므로 원안되로 승인 제안하다.

이사 임홍순 : 홍천표 이사의 의견에 동의하다.

이사 유용두 : 제청하다.

의장 박주호 : 반대의견이 있는지 물었으나 반대 의견이 없자 참석이사 전원의 찬 성으로 가결되었음을 선언하다

2. 제 2호의 안 : 법인 감사 임기만료에 따른 감사 선임의 건

의장 박주호 : 사회복지법인 호암의 정관 제18조에 의해 감사 임기가 2년으로 2015 년10월24일로 기간 만료일이 도래되어 감사 선임이 필요하여 안건을 제안합니 다. 제안설명을 심효숙 사무국장에게 요구하다.

사무국장 심효숙 : 선임된 현 감사 임종국님, 최관호님을 2015년10월25일 ~ 2017년10 월24일간 연임을 제안합니다.

이사 홍천표 : 지금까지 감사활동을 열심히 수행해 주셨기에 감사님들의 연임에 동 의하며 원안대로 승인했으면 합니다.

이사 임홍순 : 홍천표 이사의 의견에 동의합니다.

이사 유용두 : 제청합니다.

이사 최대성 : 원안 승인에 동의합니다.

의장 박주호 : 반대 의견이 있는지 물었으나 반대의견이 없자 현 감사 임종국, 최관 호의 감사 연임 제안에 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 가결 되었음을 선 언하다.

■ 폐회선언 (12시 10분)

의장 박주호 : 바쁘신 가운데 이사회에 참석해주신 모든 이사님들과 감사님들의 성 원으로 금번 이사회가 무사히 마쳐질 수 있음에 거듭 감사하다고 앞으로도 법 인 사업과 운영에 많은 관심과 협조를 당부하며 폐회를 선언하다.

위 이사회의 결의를 명백하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석 임원이 기명 날인하다.

2 0 15 년 9월 21일

사회복지법인 호 암