■ 소집 통지일 : 2015. 12. 07.(월)

   ■ 개 최 일 시 : 2015. 12. 17. (목) 11:10 ~ 12:20

   ■ 개 최 장 소 : 해나루보호작업장

   ■  참석 임원수 : 대표이사 박주호, 이사 임홍순, 유용두, 홍천표, 박상구, 감사 임종국

   ■  성 원 보 고 : 재적이사 7인중 5인 참석하셨습니다.

   ■  개 회 선 언 : 재적이사 7인중 5인 참석으로 개회를 선언합니다.

   ■  의 장 인 사 : 대표이사 박주호

   ■ 전차회의록 보고

■ 의안순서 및 심의 안건:

1. 제1호의 안 : 2015년 산하시설 2차추경 세입.세출 예산(안)

2. 제2호의 안 : 2016년 법인 및 산하시설 사업계획서 및 세입.세출 예산(안)

3. 제3호의 안 : 두리마을 태양광발전사업 폐업 건

4. 제4호의 안 : 정관 개정의 건

 ■ 의안심의

1. 제1호의 안 : 2015년 산하시설 2차추경 세입.세출 예산(안)

의장 박주호 : 산하시설의 2015년 2차추경 세입.세출 예산 안건을 제안하고자 합니 다. 제안 설명을 심효숙 사무국장에게 요구하다.

제안설명 심효숙 :

첫 번째로 두리마을 2015년 2차추경 예산액 1,110,373천원으로 기정예산액 1,149,284천원 보다 38,911천원 감소, 주요 변동항목은 운영보조금 843,091천원 으로 49,031천원 감소하였습니다.

두 번째로 해나루보호작업장 예산액 656,950천원으로 기정예산액 630,072천원 보다 26,878천원 증가, 주요 변동항목은 지정후원금(한화 태양광발전설비 지원) 12,595천원 증가, 사업수입 10,000천원 증가하였습니다. 보고자료를 참고하여 주 시기 바랍니다.

의장 박주호 : 첨부한 예산표를 참고하여 이사분들의 의견을 구하고 가부를 결정해

주셨으면 합니다.

이사 유용두 : 원안되로 승인했으면 합니다.

이사 홍천표 : 제청합니다.

의장 박주호 : 참석이사 전원 찬성으로 첨부자료와 같이 원안대로 가결되었음을 선 언하다.

2. 제2호의 안 : 2016년 법인 및 산하시설 사업계획서 및 세입.세출 예산(안)

의장 박주호 : 법인 및 산하시설의 2016년 사업계획서 및 세입.세출 예산 안건을 제안하고자 합니다. 제안 설명을 심효숙 사무국장에게 요구하다.

제안설명 심효숙 :

첫 번째로 법인 예산액 70,500천원으로 전년도예산액 51,900천원 보다 18,600 천원 증가, 주요 변동항목은 해나루보호작업장의 카페사업으로 전출금 29,000천 원 증가하였고

두 번째로 두리마을 세입.세출 예산액 1,228,702천원으로 전년도예산액 1,110,373 천원 보다 118,329천원 증가, 주요 변동항목은 지정후원금(산림청 녹색사업비) 40,000천원 증가, 운영비 45,000천원 증가하였습니다.

세 번째로 해나루 보호작업장 예산액 879,664천원으로 전년도예산액 656,950

천원 보다 222,714천원 증가, 주요 변동항목은 한국장애인개발원 카페지원사업비 82,000천원 증가, 원두커피사업수입 29,000천원 증가하였습니다.

의장 박주호 : 첨부한 예산표 및 사업계획서를 참고하여 주시고, 이 안건에 대한 이 사분들의 의견을 구하고 가부를 결정해주셨으면 합니다.

이사 임홍순 : 원안대로 승인했으면 합니다.

의장 박주호 : 임홍순 이사님이 원안에 동의하셨습니다.

이사 유용두 : 내용을 잘 숙지하였고 임홍순 이사의 의견에 동의합니다.

이사 홍천표 : 제청합니다.

의장 박주호 : 반대 의견이 없이 참석이사 전원 찬성으로 첨부자료와 같이 원안대 로 가결되었음을 선언하다.

3. 제 3호의 안 : 두리마을 태양광발전사업 폐업 건

의장 박주호 : 두리마을에서는 2013년 한국동서발전(주) 지원으로 “햇빛나눔 희망전 기사업”을 통해 태양광발전설비를 설치하여 전기판매사업으로 전기요금 절감을 하고 있는데, 2015년 보건복지부 감사 결과 전기판매사업은 사회복지법인 호암 의 수익사업으로 별도회계(수익사업회계)로 구분하여 운영하여야 한다는 지적 에 따라 이를 동서발전과 협의 후 사업유형을 판매형에서 두리마을 자체소비형 으로 변경하여 이를 해소(시정) 하고자 합니다. 제안설명을 심효숙 사무국장에게

요구하다.

심효숙 사무국장 : 보건복지부 감사 결과에 따라 법인 수익사업으로 변경하고자 하 였으나 한국동서발전과의 협약서에 사업자 변경 및 양도 등을 할 수 없다고 명 시되어 있어 동서발전과 재협의 결과에 따라 두리마을의 태양광발전사업은 이를 폐업하고 두리마을 자체소비형으로 변경하고자 합니다.

이사 유용두 : 사회복지사업법상 위배된다면 변경해야겠지요. 동의합니다.

이사 홍천표 : 이사들이 반대하고 말고가 없겠는데요. 제청합니다.

의장 박주호 : 원안되로 승인합니다.

4. 제 4호의 안 : 정관 개정의 건